Política AML en Pin Up Perú
En el sitio de Pin Up Perú, podrá encontrar muchos documentos diferentes con normas. Uno de ellos se llama Política AML, que también se conoce como Política Anti-Lavado de Dinero. Es uno de los documentos más cruciales que ayudan a la empresa a funcionar legal y adecuadamente. Cada usuario también debe entender de qué trata su política y cómo evitar preguntas al respecto.
El objetivo principal de la AML
El juego y las apuestas son pasatiempos muy populares en Perú y en todo el mundo. Pero, por desgracia, algunas personas utilizan estas actividades no como una forma de entretenimiento. Se trata de delincuentes que intentan blanquear dinero en sitios web como Pin Up.
Precisamente por eso, la empresa ha creado una política especial que ayuda a luchar contra las actividades fraudulentas en el sitio. Así se puede crear un lugar seguro para el juego y las apuestas. Además, así es como la empresa evita que el dinero de los delincuentes entre en la economía de Perú.
Métodos para controlar el blanqueo de capitales
La principal obligación de la empresa según la AML es evitar que los delincuentes depositen y blanqueen dinero en el sitio web. Para cumplir con este punto, Pin Up Perú utiliza diversos métodos de control. Para que se presente una actividad fraudulenta, primero hay que detectarla, y por eso cada empleado de la empresa está capacitado para hacerlo. Cada persona de Pin Up también tiene la obligación de hacer denuncias si conoce algún caso de dicha actividad o sospecha del usuario en ella.
Además de los empleados habituales, hay una persona especial de MLRO, que también se conoce como Oficial de Informe de Lavado de Dinero. Pin Up Perú está obligada a tener una persona así en la empresa y la parte principal de su trabajo es rastrear la actividad y las transacciones de los usuarios, por lo que será mucho más fácil detectar a los delincuentes en el sitio. Si hay alguna actividad sospechosa, tiene que redactar un informe especial.
Además de empleados especialmente formados, la empresa Pin Up dispone de otros métodos relacionados con las transacciones en el sitio. Todos los retiros deben realizarse de la misma manera que se utilizó para los depósitos anteriores. Las transacciones en Pin Up Perú están siempre bajo control y supervisión, por lo que la actividad fraudulenta se detecta muy rápido.
Cómo detectar el blanqueo de capitales
Los usuarios comunes del sitio web Pin Up nunca son objeto de investigación y no son sospechosos. Para determinar si el usuario es sospechoso de blanqueo de capitales, la empresa debe detectar primero los puntos principales:
- Las retiradas e ingresos en la cuenta se realizan con diferentes sistemas de pago;
- Las apuestas del usuario no responden a las expectativas sobre él y sus ingresos;
- El usuario no apuesta la cantidad depositada jugando o haciendo apuestas.
El chequeo AML
Si se detectan los principales indicios de blanqueo de capitales, la empresa considera al usuario de riesgo. Después de eso, empieza a comprobar toda la información principal. Incluye la casa del usuario y el valor estimado, los posibles ingresos del usuario, según el trabajo, y otros puntos.
Durante el chequeo AML, todas las transacciones en el sitio pueden ser congeladas, y se pedirá al usuario que proporcione algunos de los documentos importantes:
- Pasaporte o documento de identidad para acreditar la identidad;
- La factura de servicios públicos de la dirección actual;
- Declaración especial del banco peruano;
- Prueba de la fuente de ingresos.